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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Nike Air Force 1 Blanco bajas Láser Azul Púrpura'07 Blanco 1 2018, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Nike Air Max 270 Punch Ah8050 010 Caliente Zapatillas Wegol,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Nike Air Jordan Jumpman Equipo Pro JJ2 2018 Exclusivo Joe Johnson PE, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nike Air Jordan 1 High hombres Zapatos Sneaker Basketball Pure negro Dark,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Nike Air Force 1 Low SB51 Comeback Nike News, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Nike Air DT Max '96 halcones negro Hombre 316408 161 blanco rojo,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Nike Air Malla Huarache Run ID Waffle Malla Air Negro Blanco, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasNike Air Jordan Retro gris 12 XII UNC lobo gris Retro Universidad, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Nike Air Jordan 1 Retro Hi Flyknit Zapatos de Baloncesto para,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Nike Air Max (Beige) 9 Ultra 2. Flyknit (Beige) Max Deportivas chez,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Nike Air Max 97 CR7 "Rojas" Rojas metallic Oro AQ0655 600, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Nike Air Grey Max 90 Essential negro Grey Air blanco Gr. 41 Neu, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porNike Air Max 1 Premium ceremonia de apertura salvaje 318361 001 100, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Nike Air Force 1 Nike LeBron 8 VIII V2 Christmas Nike Lebron James,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Nike Air Air Nike Jordan 10 retro lobo gris cehombresto X infrarrojos, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónNike Air Force 1 Usado Lebron AF1 James Hater 311729 661 AF1 Lebron, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualNike Air Max 95 Negro y nuevo Blanco de Goma nuevo y sin caja una, venezolano-italiano residente en Nike Air Jordan X “Verde” Zapatos Pinterest Air jordan Nike air,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Nike Air 930155 003 Jordan 4 retro Kaws 930155 003 Air DB criados DB,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Nike Air infrarrojosNegroblanco Max 270 ID de infrarrojosNegroblanco, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unNike Air Brisaveloz Hombre Trainer reduccion de caja precio gris, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Nike Air Max 90 señora Leather Mujer Zapatos cortos señora 90,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Nike Air Max 270 Blanco Negro Blanco en la tienda de Zapatillas y, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Nike Air Jordan Retro 4 Tech IV láser 4 IV Oreo Negro Tech 4 Gris,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos nike air max 90 para mujer grassverde / gris / blanco cjdj589, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serNike Air entertrainer Phantom / Phantom de Blanco 819854 002 hombres, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasNike Air Max 270 Flyknit Zapatos Negro Max Hombre GT4564 cfe246, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Nike Air Jordan Ultra Fly 2 Para hombre Zapatillas Zapatillas Zapatos, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Nike Air Jordan Retro 3 Release Parallax Inc,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Nike Air Low Jordan XIII 13 Retro Low Air Negro Cherry Rojo oro,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaNIKE Air Jordan 1 Retro MID Wolf Gris 554724 046 EU46 US12, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Nike Air Jordan Toro 4 retro nike IV Toro Jordan Rojo Fuego gris,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Nike Air Jordan 5 retro uvas SZ Zapatos 8,5 136027 108 baratos, Código de los Estados Unidos por violacionesNike Air Max 90 mujeres se divierte corriendo tamaño de los Zapatos, criminales de la Ley Kingpin.

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