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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Blundstone 1308 Negro De Cuero Unisex cuadrado rústico-Toe Chelsea Botas al tobillo Descuento, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Nike Air Force 1 de alto'07 LV8 WB 882096-001 Talla 6.5 Reino Unido Nuevo,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien NIKE JORDAN FLY UNLIMITED Zapatillas para hombre AIR tenis Zapatos UK 10.5 EUR45.5US11.5 Reducción de precio, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Vans Classic SLIP ON Pro negro / BRONCE TALLA 38-47 Skate Descuento,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Boxfresh Swapp 3 premium Deporte Hybrid SLUB Suede zapatos caballero casual zapatillas Descuento, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Nike METCON 4 Reino Unido 8 X FREE EU 42.5 Crossfit/Gimnasio atmósfera gris Reducción de precio,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Nike ZOOM PEGASUS 34 Reino Unido 8 AIR EU 42.5 Correr Negro Blanco Gris Reducción de precio, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasReebok Hombre Zapatos 10 UK Sprint Tr Fitness Nuevo, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a BT542 ROBERTO BOTTICELLI LIMITED zapatos blanco cuero hombre sneakers EU 40,EU Nuevo,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Hombre Grassbow Rider Negro/Zapatillas Rojas de Merrell precio de venta Nuevo,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

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Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,BLK nbsp;– Anorak para hombre, ref. 4203504010123, Hombre, 4203504010123, neg... Nuevo, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue NIKE Zapatillas Zapatos Gimnasio Correr FREE socfly Casual Slip-on-UK 7 (EUR 41) Gris Descuento, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porLacoste Para Hombre Court-Master 119 2 Cuero Entrenadores, Blanco Hermosa Barato, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Puma Unisex Adultos Blaze Ct Tenis, Verde 10.5 Reino Unido Reducción de precio,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Rare VANS 44 half cab supreme hiker fear of god sk8 hi fog old skool era north Reducción de precio, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónAdidas Originals EQT ADV ® (Hombres Tallas Support Reino Unido: 6 y 11) rama verde de carga Reducción de precio, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualADIDAS Original PHARRELL WILLIAMS SUPERSTAR SUPERCOLOR LABGRN verlab 13.5US 13UK Nuevo, venezolano-italiano residente en Montrail Hombre Ferocity Senderismo Zapato Size 8 Nuevo en Caja Descuento,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Nike Air Huarache Zapatos Hombre Zapatillas de Correr Informal Premium Nuevo,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Adidas samba cortos Alemania WM Edition-tamaño: UE -47 1/2 uk-12 (429) Reducción de precio, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unAdidas Originals gacela señores cuero genuino-cortos rojo zapatillas sale Trend Reducción de precio, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Mujer Nike Roshe Run Estampado - 599432 613 - Fireberry Blanco Rosa Powder Nuevo,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones M574, Unisex Adultos New's Balance Bajo-Top Sneakers azul (azul Marino) 5 Reino Unido Reducción de precio, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Nike Md Runner 2 Eng Malla Zapatillas Running Sneakers Descuento,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Nuevas nike lunarepic flyknit Shield amarillo 43 us 9,5 amarillo flúor OVP Nuevo, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serNike Jordan XXXI PRM Zapatillas Sneakers Air 914293 013 UK Size 11.5 (EUR 47) Reducción de precio, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasZapatos de interior Joma Flex 803 IN M TOPS.803.IN Nuevo, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Calzado Lacoste Mokara 416 Cam Azul Marino Zapatillas Descuento, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

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Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin VANS, Sk8-hi, (canvas) grape leaf, Mixte adulte Nuevo,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Adidas Hombre Cf Racer Tr 13 Arte Bc0020 Nuevo,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaNike Air Max 1 Premium SC tamaño UK6/US7/CM25/EUR40 918354-201 Reducción de precio, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones NIKE MAX 1 Para hombre Zapatillas Tamaño AIR UK 9.5 EUR 44.5 Descuento,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Nueva NIKE ZOOM KD IX Size UK 7.5 Nuevo, Código de los Estados Unidos por violacionesNike Sb Zoom Dunk Low pro Decon Zapatillas Estilo Deportivas para Hombre Hermosa Barato, criminales de la Ley Kingpin.

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