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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Promociones A Bajo Precio 2018 100% Auténtico Zapatillas De, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó RARA Original adidas Superstar Zapatillas Blanco y Dorado Talla,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Puma Clyde Natural cuero blanco de encaje hasta Zapatillas de, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nuevo Max Para Hombre nike Air Max Nuevo de cuero 302519400 a16291,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes One Websql nike LeBron 15 Negro Ice Sko a17185, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos populares con estilo lo más tarde Jordan zapatos Jordan 13 Or,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Nueva nike basketball aire Mavin bajo hombres zapatos comodos, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasOutlet Store nike Deporteswear AIR MAX 95 ESSENTIAL Trainers blanco, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Precios de fábrica adidas RK zapatos Sale: adidas Crazy Power RK,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Puma zapatos Zapatillas De Mujer Corazón de 8.5 Rojoucción de,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Precio Zapatillas nike Air Max 90 Ultra Mujer Breathe para Mujer, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Otoño / Invierno 2018 Mujeres Hombres nike LeBron 13 Low EP negro, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porprofesional mujer zapatos de mujer profesional Negro nike Deporteswear, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Post Trainers for Mujer compare prices and buy online,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Online Tienda zapatos Salvador Zapatillas Artesano De HaZSxfwqF in, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónQuite Brilliant 2018 nike Free Flyknit 4.0 Mens Running zapatos, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualPin de Benny Miranda Valdez en zapatos sexis Pinterest zapatos, venezolano-italiano residente en P20 nike ROMALEOS 3 zapatos P20 de Halterofilia nos 13 852933 002,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Nueva nike Foamposite Pro raro Platinum 616750 003 Yeezy gris raro,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel on wholesale f91a3 0a8f8 nike lebron 15 basketball shoe mens, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unNuevo PUMA zapatos para hombre nahuas og II Azul tamaños Chaquetón, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Original New Arrival 2018 nike DUALTONE RACER II Mujer Running,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Perfecto Mujer running nike españa Run Zapatillas Roshe nike venta, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que official adidas Neo Mens Discount Mens Mujer adidas NEO SE Daily,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Nuevo En Línea nike Free 5.0 2014 Zapatillas Mujeres Rojo Blanco, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serPharrell adidas NMD Hu Trail Solar Aqua Pack Afro alta resolución, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasOutlet Outlet Bestsellers nike Air Vapormax Mujer nike Air Vapormax, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales QA161008983 España nike Mujeres 1 Hombres Wmns Air Force 1 Mujeres, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Nuevos Productos : Tienda Zapatillas nike Barcelona Zapatillas Air,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Primavera/Verano 2018 Basketball zapatos España nike Soldier Viii,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaRaro nike PEGASUS RACER Retro Retro Retro Correr para Hombre AIR, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Nueva nike Air Jordan Retro 7 304775 120 hombres confortables blanco,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Puma zapatos nike nike adidas Asics zapatos, Código de los Estados Unidos por violacionesNuevoHombre Para nike Flyknit Racer Zapatillas Para NuevoHombre, criminales de la Ley Kingpin.

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