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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Verde mica VaporMax Mujer Zapatillas de running Unisex nike Air, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó blanco rojo Navy nike Kobe 11 University Team BCJE zapatos,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien university rojo flyknit lunar 3 zapatos para correr online store, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Wmns Air nike Air Wmns Max Thea 36.5 rosa/pow fireberry 7d9c0c,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes The 8 best zapatos zapatos zapatos images on Pinterest Mujer high, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Size 7 nike Lebron 9 Christmas For Sale British Board of Film,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Ultra 97 '17 zapatos 2018 Wmns Air nike Max Mujer Hombres B7wAIxnqg, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasUp To 73% Off Basketball zapatos nike THE SVC93 OVERPLAY VIII Grey, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Venta discunt 2018.6 zapatos De Basquetbol Para descuento Tienda,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Tienda Online zapatos nike Para Hombre Audacia Air Max 2018,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Rojoucción de precio Air negro gris fluorescente nike Air precio Max, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Supra Vaider zapatos "Off Blanco" Herren Sneaker Gr. 44 zapatos, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porTenis Para Dama Urban zapatos Gris Vh114690 Tenis para Mujer en, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a U Adolfo Adolfo U Domínguez Zapatillas con Tacón Alto punta afilada,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por The 19 best What to wear images on Pinterest Slippers Trainers, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónReview: nike Free Run 3.0 y 5.0 v4 Corre Natural México, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualThree Pairs of negro zapatos Every Man Needs GQ, venezolano-italiano residente en Todo Tipo De Colores Air Animado Bonito Estilo nike Relajado Air,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Todo Tipo De Colores Zapatillas Zoom Tenis nike Court Air Zoom,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel wcCm zapatos de lujo Filling Pieces Low Sneaker Top Sneaker Low, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unThe nike LeBron 12's Take on 'Fruity Pebbles' Sole Collector, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito blanco x Reebok Freestyle Hi Zapatillas In Satin Spot Products,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Rush Ginger Lodi zapatos Bizzaranero Altos Bizzaracharol Zalando, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Selección de Zapatillas mixtas para series rodajes rápidos y,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos VDHN6025378 Tamaño 5.5 Invierno España nike Otoño / Invierno 5.5, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serSelling Discount New 2018 nike Kobe 11 XI Elite Low Hombres, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasRosa adidas Beige Zapatillas para Mujeres adidas Rosa Stan Smith W, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales tenis tenis tenis adidas hombre mercadolibre mexico d13fb9, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Venta Te nike Encantará La Nueva Zapatilla nike Te zapatos nike,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin The newest nike Kobe 9 IX Elite XDR Perspective Neo Turquoise Volt,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastasimples nike zapatos Zapatillas De Gamuza Running Classic, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Salida zapatos nike Kyrie 4 El mejor precio de venta,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Skechers calzado shapeups mujeres calzado Skechers deportivo cómodo, Código de los Estados Unidos por violacionesWholesale nike Air Max 270 Flyknit Men's Casual Work azul, criminales de la Ley Kingpin.

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