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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Descuento Adidas-SUPERSTAR PK casi como nuevo Para hombre Zapatillas Gris UK6 (BB8973), Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Adidas Hamburg S76695 Zapatillas Hombre Zapatillas Muestra,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien New balance Fresh foam Zante running cortos zapatillas b20/241 talla 41,5, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Descuento Adidas Originales Swift correr para hombres entrenadores DA8728, Size UK 8/42 euros,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Reducción de precio K-Swiss Arvee 1.5 Zapatillas Hombre bajo Lisa Iconos Piel Blanca, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Reducción de precio Nike Sb Stefan Janoski Max 685299-310 Talla 5.5 Reino Unido L,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Adidas Originals de Salón Súper Zapatillas Zapatos HOMBRE Gris Moda Retro, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasZapatos Adidas Advantage Clean Vs Talla 44 F99251 Blanco, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Descuento Nike Zapatos Mujer Zapatillas Negro 95933 BDT,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el 9 ZAPATILLAS NIKE VARSITY COMPETE TRAINER AA7064 001,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

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Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Reducción de precio Vans Chima Pro 2 (spitfire) -Spring 2018- rosado, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Reducción de precio Nike SB Hyperfeel Koston 3 Camuflaje para Hombre De Ante Malla Zapatillas, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porReducción de precio DC Josh Kalis Azul-Negro-Gris Firma Lite se Zapato Series, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Descuento Zapatos New Balance MS 247 MS247EK - 9M,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Asics Mujer's Upcourt 3 Squash Zapatos Blanco (Blanco/píxel Rosa 101) 4.5 Reino Unido, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónDescuento Hombre SKECHERS Informal Zapatillas de cordones dayshow 52125, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualLacoste Graduate lcr3 SPM zapatos calcetines cortos Navy 7-31spm0096-95k Carnaby, venezolano-italiano residente en Joma "Top Flex "804 Fútbol Indoor/Futsal Hombre Zapatos Real Azul,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución NIKE SOCK DART KJRCD PRM PREMIUM METALLIC SILVER US 8 UK 7 EUR 41 922171-001,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Reducción de precio Nike Md Runner 2 Zapatillas Deportivas de Tiempo Libre Correr Gimnasio Azul, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unSkechers Zapatillas para Correr de Hombre Zapatos Informales Skyline - Silsher, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Reducción de precio Raro Max 1 Zapatillas para hombre Nike Air,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Reducción de precio Puma Trinomic Disc Blaze Fieltro Zapatillas Hombre sin Cierres de Piel Gris, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Descuento Converse Star Player Ox Hombres negro White Zapatillas,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Descuento Mustang perforado Low Top Sneaker zapatillas para hombre azul oscuro sintético - 43 UE, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serVans Zapatillas U Sk8-Hi Reedición Dx (Reptil) negro Negro, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasDanner Striker Torrent, Botas Militares Hombres, Punta Cerrada, Piel, Talla 40 E, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Descuento Zapatos de hombre Nike Nightgazer 644402-412 Talla 8.5 Reino Unido, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

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Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Reducción de precio Geox señores Zapatillas u sandfird B ABX a cuero negro Gr. 42,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Descuento Converse One Star Ox Zapatillas Para Hombre Blanco Ante Morado - 8 Reino Unido,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaReducción de precio Clarks Originals trigenicflex 2 para hombre Negro Cuero Y Gamuza Zapatillas - 11 Reino Unido, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Reducción de precio Globe Tilt ZAPATOS DE SKATE NEGRO JAQUARD-Skate, Bmx, casual uk size 9,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Reducción de precio Nike Presto Fly Azul Real UK Size 8 EU 42.5, Código de los Estados Unidos por violacionesadidas superstar city series LONDON bnwb tags uk 8.5 no consortium vintage, criminales de la Ley Kingpin.

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