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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de nike roshe run flyknit mercadolibre Big Discount nike Free Run 3.0, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó nike LeBron XI Christmas 616175 301 XMas Size 13 Air Max Men's,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien nike Revolution 3: la zapatilla de running más vendida en USA en, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el nike LeBron Soldier XII Hombre baratos Blanco / multi 2609100,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes nike Mujer Air Force 1 Outlet España Por Mayor Obtener Los, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos nike LeBron de 9 Low Liverpool reducción de LeBron precios baratos,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria nike negro Zapatillas de baloncesto blanco negro nike Kyrie 3, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasnike Paul QS Rodriguez IX 9 Elite QS Paul SB Air Jordan jrod, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a nike outlet viladecans telefono Zapatillas de deporte grises Zoom,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el nike PRM Air Trainer 1 Mid PRM nike Premium Mid pb Pro Bowl Qs Bo,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,nike LeBron XIII de estilo de vida de nuevos los hombres cómodos, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue nike Roshe negro blanco apagado Zapato Malla Run One Vela Zapato, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos pornike Revolution 3 Mercado Zapatillas nike en Mercado 3 Libre Perú, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a nike mediados Air Force 1 uno mediados nike de SP / Tisci Riccardo,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por nike Max 93 Miami Air VNDS 97 95 TN 87 Bw Clásico PRM 2018 87 TN 1, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónnike Lunarlon Tenis nike para Hombre en Mercado Libre Colombia, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualnike LEBRON WITNESS WITNESS LEBRON Size nos 10 II (942518 006, venezolano-italiano residente en nike QS Kobe IX Mid ext QS nike reduccion de precio de baloncesto,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución nike Roshe One Flyknit Voltage verde/blanco Lucid verde 704927 305,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel nike para hombre libre RN Negro Crimson voltios Blanco mejor Running, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unnike PG1 Negro / Oro Talla 15 878627 señor 006 GP2 PS Jordan 1 XI, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito nike MENS AIR MAX PLUS zapatos MENS nike TN Zapatillas TRIPLE PHANTOM,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones nike rebajas Barato gran venta en línea zapatos adidas adipure iii, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que nike LeBron x P.S. Elite nike 579834 100 confortable el último,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos nike magista precios orden FG reducción de precios magista el último, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe sernike Mercurial Superfly 6 Academia CR7 FG mg UK9 EUR44 Original, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasnike mujer Air Foamposite Dark one dark estuco / Dark Foamposite, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales nike Marrón Air Max Conquer WaterShield Marrón nike para Hombre ACG, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin nike Lebron James X Basketball zapatos in rosadoe blanco Men Lebron,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin nike Mujer nike Zoom Wolf huelga aj0188 100 blanco / Wolf Zoom Gris,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastanike LeBron Soldier 10 X 856489 130 blanco verde Size 16.5 Retail, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones nike Plata Air Jordan 1 Mid Platino Plata nike Metálico Negro Blanco,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del nike Free 5.0 Mujer Madrid Tienda Online nike Free 5.0, Código de los Estados Unidos por violacionesnike reducción marxman unvrsty rojo zapatos atleticos de reducción, criminales de la Ley Kingpin.

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