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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Nike Air Visi Pro VI (Medianoche Marina / Niebla Marino, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Nike Air unisex Max Plus tuned 1 unisex Air de cuero triple negro,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Nike Air Max Lebron James XI China Limited Edition LOW, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nike Blanco Jordan 5 Retro Cehombresto Blanco Nike Air 136027104 c1ebee,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Nike Flyknit lunar2 reducción de precios corriendo Volt verde, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Nike Air Max Y Blancas Y Max Azules herbolarionaturaibaez 6b1b4d,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Nike Air Max Nike Nike Air Max 90 EM Baratos Nike Air Max Nike Nike, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasNike Elite flyweave TD Football cleats 725226 010 flyweave Elite CJ3, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Nike Air Presto Mid Utility Nike 859524 006 negro/negro negro,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Nike Air Plus Max Plus Air hombres blanco / gris oscuro / rojo,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Nike Air More Uptempo Unisexo Zapatos : brslabs.info, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue nike dual fusion st2 en venta Calzado de hombre, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos pornike air max venta blancas nike air max 90 hyperfuse barato para, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Nike air trainer bajos Encuentra los precios más bajos trainer en,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Nike Factory Store tiendaLa Roca Village Village Roca d144bb, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónNike Air Yeezy 2 II NRG Negro solar Rojo Kanye mas 508214 006 Hombre, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualNike Air Zoom Mariah Flyknit Racer hombres's Fashion Footwear on Carousell, venezolano-italiano residente en Nike Air Para Max 1 Essential Zapatillas Zapatillas Para Air Mujer,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Nike Escudo Wmns lunarpic Flyknit Escudo Nike Rosa Zapatillas nos,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Nike Air Max Modern Essential Sneaker Calzado deportivo blanco, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unNike Aire Zoom Zapatillas Spiridon Gb Zapatillas Corriendo Hombre, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Nike Flyknit Kobe 11 Basketball Zapatos negro Purple blanco Nike,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Nike Flex 2013 Rn hombress Running Zapatos 9 Zapatos Kevin Durant hombres, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Nike blanco Air Max 1 premium blanco Nike Universidad SC joya rubí,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Nike confortables Air Zoom Pegasus 34 confortables Nike marca de, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serNike Elite Low Xi Verde De As Kobe Baloncesto Hombre Zapatillas, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasNike Air Max Tamaño 11.5 estilo II Total Rojo Metálico Plateado/Pro, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Nike Air Max Blanco 97 ul'17 918356006 Negro Blanco Max Nuevo Para, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Nike air zoom vomero 10 de hyper Naranja / Zapatos de 10 mujer,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin NIKE AIR VAPORMAX MIDNIGHT FOG IRIDESCENT SWOOSH REVIEW + ON FEET,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaNike Air Max Plus TN Naranja se Negro / total Naranja TN / anthrac, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Nike Air Max Modern Flyknit" Wolf Grey US 7.0 13.0 139.95 Now Live,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del nike air max venta rojas Nuevos Air Max Tn Negro Gris Hombres, Código de los Estados Unidos por violacionesNike Comprar Descuento 75udb6y1y47 Zapatillas Basket TRw6aq satrap, criminales de la Ley Kingpin.

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