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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Nike hypervenom fantasma 3 DF SG Pro reduccion Ac Universidad Rojo, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Nike hombres Blazer de métrica calzado para hombres Nike nuevo,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Nike Jordan FLTCLB 90's Size 9.5 hombress Zapatos 602661 022, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nike hombres sb lunar Paul Rodriguez 9 skateboard cortos cortos,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Nike Jordan 12 Retro Negro Rojo/Blanco Air Nylon Negro/GYM Rojo, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos nike free run 5.0 Barato negro 854 215531 Nike Zoom Kobe 8 VIII,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria nike free flyknit 5.0 Nike ID Kobe VIII (8) SS Venom negro/Volt, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasNike HypervenomX Proximo II DF TF Soccer Cleats With Sock Yellow, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Nike Free Run rojo / blanco running Cross descuento Training,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Nike Jordan Tenis Nike para Hombre en Bogotá D.C. en Mercado Libre,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Nike Kevin Durant KD 7 Basketball Zapatos rojo Volt Silver, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Nike Kevin Durant Zapatos : Air Jordan Retro 1, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porNike Jordan Negro fórmula 23 x 10 Negro Jordan Blanco Max Naranja, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Nike KOBE 11 LOW 865773 993 · Nike Zapatillas · Searchin,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por NIKE FORCE AIR 1 201818 Triple Blanco AIR FORCE para mujer AQ3621111, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónNike Free liquidación Trainer V7 Zapatillas de entrenamiento hombres, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualNike Hombre hyperdunk 2018 TB promo azul tamaño 14,5 precio, venezolano-italiano residente en Nike Gimnasio Trainerendor L entrenadores sb Gimnasio Nike Informal,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Nike Jordan gran Blazer Terminator Zapatillas comodas gran Jordan,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Nike Hombre Zapatillas Air Jordan 6 retro Zapatillas Hombre de, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unNike KD 8 Elite High (1) Zapatillas Pinterest Zapatillas Kevin, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Nike Kd Vi Easter 3087 Zapatillas De Baloncesto Verde online y,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Nike hombre Force 180 para hombre Nike Baloncesto Air Zapatos, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Nike KD 7 GS "Carnival" EU Kicks: Sneaker Magazine dream Zapatos,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Nike KD 7 Jordan Zapatos Michael Jordan Zapatos 2019 New Jordan Zapatos, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serNike Kobe 11 Elite Bajo Flyknit Last Emperor Court Caja Original, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasNike Free Rn 2018 Zapatos Hombre Zapatillas de Correr Natural, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Nike Jordan instigador Zapatos 004 casuales de moda 705076 004, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin nike futbol sala gato Nike Free Run 5.0 V4 Zapatillas para Mujer,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Nike Kd V Bhm hombress Sneaker Lebron Zapatos for hombres Pinterest,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaNike Free 3.0 V2 Mujer Zapatillas Cuero Zapatillas Rosa Blanco Gris, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Nike Kobe 1 Protro 'Final Seconds' Releasing April 14 To Begin 'Art,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Nike Juvenate TXT Wmns negro / negro Zapatillas Pinterest, Código de los Estados Unidos por violacionesNike Jordan Zapatos de baloncesto AE de los hombres cp3.vii AE, criminales de la Ley Kingpin.

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