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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de 2018 Nike Air el Foamposite pro Crimson comodo el Air último, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó 80 best Basketball Zapatos images on Pinterest Kobe Zapatos,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Adidas Dragon Hombres Adidas Dragon Og Rojo España precios Zapatos, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Comprar Zapatillas Nike Metcon Flyknit DSX Online 2018,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes 43 EU Nike Air Jordan 13 Retro Low Q54 Zapatillas de Baloncesto para, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos 66e20 9f9f5 púrpura púrpura nike air zoom mariah flyknit racer new,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria 100% autentico Hombre Zapatillas deportivas adidas adidas deportivas, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogas2018 Nike Air Jordan Retro 3 III NRG nos reducción de de precios, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Adidas Cosmic los m Zapatos corrientes de los Cosmic hombres de gris,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el 705353 310 Otoño / Invierno 2018 Hombres Nike Air Max Effort Tr,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,2018 Zapatillas f0e8b f36a8 uk trainers pinterest nike Zapatos, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue 2018 España Zapatillas Comprar Nike Air Force 1 Mujer Ofertas y, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos por2018 Fashion Shop 2018 NIKE MAMBA RAGE EP KOBE BRYANT negro DARK, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Adidas Gazelle Gris Hombre Zapatos mujeres nuevos para hombres y,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Adidas CNY edition high top hombres's Fashion Footwear Zapatillas on, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organización2017 Nike SB Dunk Pro High SZ 9 Ugly Christmas Sweater Concepts, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dual2018 sneaker sale aa448 61f35 nike air max bw classics 38 atlas, venezolano-italiano residente en ADIDAS Busenitz Vulc Tenis (negro/Cardinal/Gum) US 7.5M Hombre,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución 4nyu nike cortez cortez cortez x roshe 3438e9,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel 10 cosas que no sabías de las Nike Air Huarache Backseries, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unadidas Copa Tango 17.1 IN Rojo/Negro/Blanco 144464 QTSGCJL, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito 2017/2018/2019 La mejor compra Nike PG 1 Hombre Zapatos,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Adidas Ace Botas 17.1 Primeknit AG Botas Ace de Fútbol Para Hombre, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que 2017/2018/2019 Nueva Moda Zapatos Nike Zoom KD 10 "City Edition,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos 942851 DE NIKE PARA ZAPATILLA DEPORTE HOMBRE nike Bxvwgq1S, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe ser38 best Deporte Zapatos images on Pinterest in 2018 Zapatos Zapatillas, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personas33512 adidas (Hombres Response Boost 2 Techfit (Hombres adidas, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales 155 best Zapatos images on Pinterest in 2018 Loafers slip ons, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin 2018 Air Jordan Zapatos x Barato Nike Air Jordan Retro 1 High OG NRG,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin 7 best kds the Zapatos rock images on Pinterest Kd Zapatos Me too,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta11 best Products I Love images on Pinterest Nike dunks Running, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones 2017/2018/2019 Comprar Zapatos De Marca Jordan Formula 23 Low,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del 2014 Free shippinig Nike free 5.0 running wohombres Deportes Zapatos Running, Código de los Estados Unidos por violaciones2018 Nike / Court Force 314431 112 blanco / Nike azul chill, criminales de la Ley Kingpin.

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