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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Nike Air Zoom Mariah Flyknit • Racer Negro / Blanco • Flyknit, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Nike Air para Max 2018 Blanco/Negro 8067720181 para Air hombres,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Nike Blanco Air Jordan 1 retro Blanco Nike / Dark concord Negro, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nike Air Vapormax Weiß Plus Sneaker Zapatos Herren Weiß Vapormax,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes nike air max zero españa Zapatillas de deporte negras con cordones, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos nike air max baratas contrareembolso Envío libre a Canadá Negro,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Nike Air Zoom Structure 20 Wildhorse 3 Pegasus 92 Odyssey 2 Trainers, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasNike Botas Kevin Durant Trey 5V Grey blanco Basketball Zapatos Baloncesto, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Nike air max invigor 749680 414 Noche Media Noche 414 Azul Marino,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Nike air max baratas 90 Zapatos del 25 aniversario fluorescentes de,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Nike Air Zoom Speed Rival 6 VI Azul Blanco Hombre Running, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Nike Dunk Low Hombres Zapatillas marca nuevo baratos tamaño, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porNike Air Presto Escape todos los hombres negros Zapatos : Zapatillas, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Nike Air Zoom Wildhorse 4 Gris oscuro,Negro,Sigilo,Gris lobo 100,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Nike Air Max Deluxe Skepta Never Sleep on tour Max US 10 7f9315, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónNike Air Zoom Streak 6 Hombre Zapatos para correr azul 2H34PPLKJsavNf, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualNike Air Zoom LWP Midnight Navy Obsidiana oscura 918226 y 400 nwb, venezolano-italiano residente en Nike Classic Cortez Cuero Hombre : Obtener nuevos Nike Asics,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Nike Air Zoom Vomero 11 Hombre Para Correr Entrenadores Zapatos,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Nike Flyknit Racer blanco Fireberry Rosa Volt Flash blanco Racer, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unNike Air Max Lunar 1: combined cushioning FREE Global Sneaker, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Nike Court Royal modelo reducción de precio 833535 402 cestas cestas,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Nike Air Max Typha Review : Nike Air Max 2017: Outlet Nike Free Run, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que nike air zoom mariah flyknit racer negro rojo Zapatos on venta,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Nike Air Max Command Mujer : Auténtico original Gafas De Sol,Guantes, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serNike Air sockracer Flyknit melón el blanco rosa negro brillante, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasNIKE AIR ZOOM STRUCTURE 20 Mujer Zapatillas Running Negro Envío, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Nike Air Max confortable 1 verde bosque estacional 307101 131, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Nike Dunk Low SB Rojo charol reducción de mujer precios baratos,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Nike Air Vortex Leather Zapatillas deportivas hombre cuero de mas,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaNike Blazer Low Zapatos SD formadores aa3962 Zapatillas Zapatos 602, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Nike Air Zapatillas Force 1'07 LV8 Blanco Zapatillas Air Para hombre,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Nike Air Vapormax Fk Libre Off Blanco Zapatillas en Mercado Libre Fk, Código de los Estados Unidos por violacionesNike Calcetines Dardo Zapatillas Running Zapatillas Hombre 819686, criminales de la Ley Kingpin.

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