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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de 2018 Dunk SB Pop Rojo Art Comic Boom Alta Rojo Pop Azul 44eccd, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Air Max 1 vintage cortos Zapatos 40 Mesh Antik turquesa GR 40,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Air Foamposite Pro Dr. Doom Doom Dr. negro blanco Size 11.5, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Air Jordan comoda 1 retro Phat Burdeos Stealth negro blanco,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes air max 85 2014 Hasta que 43% OFF descuento, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos 0814 Athletic Gym hombres 2 Running Zapatos negro blanco verde Deportes,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Air Command Force 2014 Retro Preview Zapatillas ADDICT, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasAir Max 270 Flyknit Shiny Ah8050 016 Noir Negro Zapatos Rojo, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Air Force 1 Vermelho Cano Alto Calçados Roupas e Bolsas no,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Air Max 270 Bred Negro Rojo Blanco Hombres Running Zapatos Rojo,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Air Max Crusher Hombre Zapatillas de Zapatos nuevo tamaño de, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Air Air Max 95 Hombre Outlet España Envío y Devolución, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porair max zero rojas Under Armour Stephen Curry 2 Zapatos, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Air Foamposite One berenjena 2018 tamaño mas 7,5 vnds el modelo,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Air nike Air Zoom Lwp '16 918 Midnight Navy, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónair nike 704993 101 air max 1 ultra, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualAir Max 270 hombres hombres 270 Medium Olive / total Naranja, venezolano-italiano residente en air max 90 ultra br Textil Zapatilla de Hombre Humo Textil br,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Air Jordan Iv Iv Jordan 4 Retro 30 Verde Teal Blanco Negro,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Air Jordan 7 GG Retro"Hot Lava"blanco/negro caliente Lava Basketball, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unAir Air Jordan 14090 1 Retro Baloncesto High Nouv Zapatillas, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito air max 95 Zapatos de color crema blanco amarillo rojo verde,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Air Max Zero con W Calzado rosa Zapatillas para mujer, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Air Max 1 ultra 2.0 le 30 Anniversary Zapatos Zapatillas 90,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Air Max 270 Running Blanco Persian Violet Hombre Running 270, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serAir Max 90 Ultra 2.0 Flyknit Hombre running Wild Trainers, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasAir Jordan ol School Negro / Blanco Cool Gris 317223, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Air Max Ultra 2.0 LTR Hombre Leather Negro Summit Blanco Hombre, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Air Jordan 12 retro Gris Universidad Azul mas UNC 130690 007,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Air Max velocidad negro Turf 49ers 2018 blanco negro velocidad,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaAir 7,5 Force High Tops SZ 7,5 Air color verde oliva ~ fabrique, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones ✓ nike sale textil premium TXT upster br,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Air Jordan 11 Athletic Zapatos for hombres, Código de los Estados Unidos por violacionesAir Max Running Zapatillas Gris naranja Hombre gran reducción, criminales de la Ley Kingpin.

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