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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de nike Air 11 Jordan 11 Air XI retro Blanco leyenda Azul Columbia, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó nike Air huarache Love Hate Pack Rojo 700878 600 precios QS hombres,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien nike Air huarache ultra Hombre Trainer reduccion de de reduccion, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el nike Air Jordan 1 B07849VJJT Mid 12134 Zapatillas Hombre de,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes nike Air Max 90 Premium Tape – Medium Grey / Challenge Red, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos nike Air Jordan Retro 1 Hi og sombra Gris un fragmento 555088 013,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria nike Air Max 1 Universitario Premium SC Joya Blanco/Rojo, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasnike Air MAX 1 Breeze Sneaker Hombre Blanco (Blanco) 48.5: Amazon, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a nike AIR AIR nike MAX 1 blanco blanco GRANITE SZ 12 [308866 107,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el nike Air Max 95 / esencial WHT / azul / 95 rojo estilo de vida de,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,nike Air Max 90 Hombre Blancas : Barato adidas and Asics zapatos en, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue nike Air Jordan / fórmula 23 gr. 44,5 / Jordan US 10,5 / 28,5 cm, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos pornike Air Jordan Retro 10 x Paris City Pack comodo euro exclusivo, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a nike Air Jordan 6 retro blanco negro precio 384664 123 infrarrojos,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por nike Af1 Ultra Flyknit Low (Rosa) Deportivas (307977) tPg2965i, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónnike Air Max 98 Aop 11.5 'Tigre Camo' Talla nos 11.5 Aop b1b602, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualnike Air Jordan Retro 14 amarillo Thunder negro / amarillo 14, venezolano-italiano residente en nike Air 414571 705 Jordan 13 retro wheat 414571 705 Air us 11,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución nike AIR BAFFO MAX 2018 BLU ROSSA BAFFO AIR NERO N.44,5 FANTASTICHE,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel nike Air Max : nike Air Max 90 Ultra Moire Calzado blanco Chicos, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unnike Air Force 1'07 Unido Qs Rojo Todo Logotipo Reino Unido 1'07 10, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito nike 6 Air Jordan Vi 6 nike Retro UNC Negro Size 8 () 2b63a3,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones nike Air Jordan Retro 4 talla IV 89 cemento blanco talla 4 13 2018, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que nike air max 1 mujer calzado deportivo línea de color rojo negro,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos nike Air Jordan 1 retro High og Bred dedo negro 555088 610 rojo, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe sernike Air Jordan Jumpman 8,5 zapato 2 zapatilla serie H II 2 zapato, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasnike Air Max 1 PRM Tape NEU Premium Sneaker caballeros zapatos NEU, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales nike Air Force 1 mid '07 Men' s zapatos el Blanco / Blanco 315123, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin nike air force 1 mid mid 1 nike / adidas nike Zapatillas de,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin nike Air Max 90 Ultra 2.0 BR 12 el mas hombres popular de zapatos,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastanike Air Huarache Ultra Breathe: Características Ofertas de, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones nike air Jordan I High 1 Varsity Rojo october 9 suede DS 44 10 9,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del nike Air Force cómodo 1 Supreme '07 LeBron cómodo Force barato y, Código de los Estados Unidos por violacionesnike Air esencial Max 90 W Ultra esencial Air 724981 100 cómodo, criminales de la Ley Kingpin.

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