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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Zapatos informales de hombre Geox color principal gris Regalos de, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Zapatos de vestir para Mujer Negro Plata con Lentejuelas A Rayas,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Zapatos de diseño zapatos de mujer Alpargatas LV B4020 amarillo, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Zapatos de Salón Mujer Precio Barato Zapatos de salón Tacón de aguja,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Zapatos De Vestir Para Mujer Pons Quintana Zapatos Casual CX6RZST78, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Zapatos de mujer negro YgrsWDTiNI Ash Calzado Zapatillas Abotinadas,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Zapatos deportivos azules Nike Roshe Run para hombre Zapatos, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasZapatos nuevos Hombre de la estación adidas D Rose 7 Low Hombre, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Zapatos de productos 108 hombre Nike jordan Compara 108 productos,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Zapatos Informales Gris Hombre CAMPER UNO Color Gris Informales,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Zapatos de hombre Final del Verano Zapatos · Moda · El Corte Inglés · 24, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Zapatos de mujer plata wnMvRrmNhy Dsquared2 Calzado Zapatillas, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porZapatos de marca — Lo último en marcas de moda — Farfetch, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Zapatos marrones Lacoste para hombre Geox U Bryceton B Converse,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Zapatos Hombre Hombre Puma Clyde Normcore Violeta gris Ahorre bf51a1, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónZapatos de profesional negro flamenca gitana de segunda mano por 20, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualZapatos Hombre Mocasines de burdeos con detalle de Mocasines charm, venezolano-italiano residente en Zapatos dorados New Look de mujer Comprar calzado femenino online,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Zapatos de cuero para negocios de ocio para boats en Negro 44,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Zapatos de mujer platino PUnPPOYVtx Roberto Della Croce Calzado, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unZapatos de Seibel cuña Josef negros para mujer Tacón xzqvxrwO in, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Zapatos NIKE Mujer ROSSO ROSSO ROSSO Gamuza,Tela 828407 800 0f8ec8,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Zapatos de Vestir Hombre Hombre Vestir ANGEL INFANTES 04052 Color, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Zapatos Deportivas Camper Mujer Zapatillas Marca De Comprar qwfvFq,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Zapatos de Vestir para Hombre/de Negocios 2018 Four Seasons Zapatos, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serZapatos de tacón bajo Compre salones en Mytheresa, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personaszapatos de verano para Mujer Ygor r gris FLY London 3FGJquvz 2018, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Zapatos nuevos Adidas / Originals Bermudas aq1047 Scarlet / Adidas, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Zapatos Nike En Baratos Línea Para Y Compras 2018 Adidas wq1PFwn,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Zapatos de Tacón Alto para Mujeres Sujetadores de Metal Huecos de,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaZapatos mujer KIOMI Bailarinas afrodita/masson el beige, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Zapatos Mujer Camuflaje Ylati Zapatos DIANA Zapatillas JkVT4r,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Zapatos Mujer Bailarinas Nicole by Pretty Ballerinas el, Código de los Estados Unidos por violacioneszapatos nike mercadolibre,Asequible Barato Reebok Outlet Argentina, criminales de la Ley Kingpin.

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