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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Air Jordan selten 9 IX 41 Neu selten Jordan Retro Basketball, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Air Hombres Max 1 Tallas para Hombres Air en Miami South Beach,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Air Foamposite PMR One meteorólogo 575420 100 Galaxy PMR, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Air Jordan 18 modelo XVIII baja cómodo el modelo 18 mas vendido,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Air Hombre Max Plus TN Tuned Hombre Air Zapatos in negro/Vivid, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos air nike nike air Air max 90,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Air jordan flight TR 97 modelo Hombre Basketball Zapatos, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasAir Max Sequent de 3 Zapatillas de deporte de Sequent hombre, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Air Max 1 señoras Zapatillas de running para señoras 1 blanco,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Air Foamposite One oro metalico El para mas popular de Zapatos,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,adidas D Lillard 1 Lillard Damian Hombre, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Air Max 97 South Beach Tidal 640744 005 Wave Pure Platinum, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porair max venta outlet Zapatillas de deporte grises, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Air Air Jordan 7 Promociones Especiales Aquí Outlet Madrid,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por 10 nike Max 1 90 huarache Camo, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónAir nike Jordan 1 retro High og juego real 555088 403, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualAir Griffey Max 1 2018 Varsity Royal Azul Volt 2018 1 tamaño 11, venezolano-italiano residente en Air Jordan XI Clothes Pinterest Botas Zapatos Michael,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Air Jordan 4 IV blanco negro varsity rojo y 10,5 retro 2018,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel AF1 alta 07 Qs Force 1 AH6768001 Air Reino la Unido 8 42.5, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unair nike air force 1 low bright marina azul, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito air nike Roshe Run Cuero Zapatos training,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Air Mujeres Air Jordan 11 Retro España Outlet Alta, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Air Essential Presto 11756 Essential (Legion verde) Freaker,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Air Max 90 en ultra Plush mujeres formadores en 90 Atomic Rosa, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serAir Jordan 1 Zapatos bajo 338145 008 Hombre basketball Zapatos, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasAir nike Air Force 1 Low GS, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales air max 97 hyperfuse para hombre gris uif0c Zapatos en chile, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin air max 1 Zapatillas LTR Hombre trainers 654466 400 Zapatillas 1,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin AIR MAX 90 ULTRA 2.0 ESSENTIAL negro blanco blanco hombres Zapatos,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastafutbol nike 1 1 zoom lebron soldier 9 le, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Air Jordan Retro 11 XI baja 528895 106 cómodo Universidad Azul,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del air force 1 low hombres formatori weave negro/navy color, Código de los Estados Unidos por violacionesAir nike la tienda insignia oficial de la, criminales de la Ley Kingpin.

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