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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Nike Jordan 1 Retro Court Alta Original Air AJ1 Court Retro Púrpura, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Nike Kobe 11 Volt azul negro Zapatos de basquetbol 2016 Comprar,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien NIKE FORCE 1 07 Gym LV8 tamaño AIR 13 Gym 07 Rojo Blanco bajos, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nike Jordan 12 Retro Negro Púrpura Air 3y EE. 018 UU. GG Nuevo,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Nike KD 8 (VIII) Release Dates Colorways P caliente os and Pricing, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Nike Hypervenom Phelon II Fg Zapatillas de deporte,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Nike Free hypervenom 2 ocio FS 805890 101 Lifestyle running ocio 2, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasNike Jordan Super.Fly 5 bg Zapatillas de Baloncesto para Hombre, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Nike Free Outlet Store Online Los Angeles Nike Free Nike Free 2.0,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el NIKE FORCE 1 bajo Naranja AA4083800 AIRBlanco AA4083800 Naranja,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Nike Kd 7 Vii Ep Good Apple Yeezy negrored Medium Mint, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Nike Jordan Retro 5 "Rojo Suede Universidad Rojo/Negro (Infantil, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porNike KD Zapatos 6 vi Pascua cómodos Zapatos KD nuevos para hombres y, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Nike Hombre Cortez Ultra BR BREEZE carmesí para Hombre Nike Clásico,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Nike Jordan Westbrook o bnib gris / blanco nuevos tamaño 10,5 768934, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónNike Hyperdunk 2016 Exemplifies Performance Innovation Nike News, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualNike KD 8 EXT blanco/Gum – Foot Locker Blog, venezolano-italiano residente en Nike Hombre Deporteswear Nike Zoom España Baratas Nike Hombre,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Nike KD 6 "Christmas" Light Crimson Metallic Gold verde Glow,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Nike Kobe 10 x High Elite Rose Oro Negro High x used SZ.10 casual, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unNike Jordan Formula 23 Low Zapatillas de Gimnasia para Hombre Gris, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Nike Free 3.0 V5 Zapatos para correr para la Mujer Azul Gris,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Nike Hyperdunk 2016 Low "blanco negro" EU Kicks: Sneaker Magazine, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Nike Kobe 11 “Last Emperor” blanco/negro Court Purple Discount Price,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Nike James Lebron 10 para hombres : 2018 Nike Zapatos Baratos Mujer, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serNike Jordan Cp3.Vi Ae X 2 Chris Paul Verdor Negro Hombres Tiendas, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasNike Kobe 10 Flyknit : Zapatillas Nike Outlet Tienda Online, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Nike Jordan corte horizonte gris oscuro negro Concord US 9 corte, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Nike Kd 10 X USA blanco rojo Kevin Durant Basketball Zapatos 2017 Releases,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Nike Free Connect Zapatillas de entrenamiento Mujer Azul humeante,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaNike Jordan 11 Nuevo XI Breds bajo Airtotalhombreste Nuevo 11 DEADSTOCK, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones NIKE JORDAN 12 Retro 'CNY Talla8.5 AIR' Talla8.5 'CNY US9.5 43 nuevo,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Nike Kevin Durant KD 6 VI “Paris” blanco azul rojo For Sale New Price, Código de los Estados Unidos por violacionesnike huarache cleats custom Nike Performance LUNARGLIDE Neutral, criminales de la Ley Kingpin.

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