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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de estilo del fashional Talla 43 nike Air Huarache Zapatillas de, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Excitado Jordan Negro Blanco Gris Zapatillas B. Fly De Baloncesto,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien King's Pride” nike LeBron Soldier 7 Lebron James Pinterest, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Hombre Ligero nike Air Huarache Formadores Verde 306127 380 Herren,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Forma Ambiente Mujeres Gris Blanco Rojo nike Kobe 12 Mentality, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Get Your Official Look at the nike Kobe XI 'Draft Day' WearTesters,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Hombre nike LeBron 15 bajo Zapatillas oro de baloncesto Negro / oro, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasHombres Skechers Zapatillas Skechers Hombres tras quemar m apropiado, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a How Did Chunky Zapatillas Become The Biggest Footwear Trend of 2018,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Hombre nike Kevin Durant KD Trey 5 III Gris cómodo Citrus Zapatillas,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Fila Ray Blanco Authentic zapatos running 2018 unisex cómodo casual, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Gran descuento Zapatilla de air Mujer nike air de relent w Negro, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porExtraordinario nike Azul Air Max 90 Ultra Essential Coastal azul, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Hombre zapatos : encuentra tu pareja perfecta, zapatos de tacón y más,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Hombre nike Classic Cortez Nylon Aw Zapatillas Deportivas Outlet, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónFila x309r negro blanco Cojín hombres casual running último zapatos, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualHGS0500522 Tamaño EU 42 Jordan Shades Of Beige zapatos De Basquetbol, venezolano-italiano residente en Hombre Amarillo De Negro Neón Felino Trail Ms zapatos Dynafit Ultra,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Hombre nike Aire Huarache 318429 041 nike Triple Negro,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel for sale Barato nike zoom lebron soldier 8 university red/blanco, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unHombre zapatos Zapatillas de deporte en blanco Air Huarache 318429, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Get a Detailed Look at 'What The' nike Kobe 10s Cool stuff 14,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Hombre Hush Puppies Smart/Formal Smart/Formal Puppies zapatos Nova, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Hombre de Tienda en línea de Hombre salida Running Zapatillas adidas,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos expensas feliz Comprar Populares Amarillo Rojo nike Kyrie 1 Para Id, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serK Swiss Aero Lightweight zapatos Mesh Trainer Casual Deportey Gym, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasKyrie Irving Irving Kyrie Zapatillas Zapatillas Básquet nike de, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Factory Wholesale nike KOBE A.D. NXT negro blanco 882049 007 Limited, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin kobe 6 negro mamba zapatos mamba sneakeronline dd5491,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Hombres zapatos nike Foamposite One Sole Collector Knicks Mashup,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaHombre nike air max deporte 2018 zapatos Zapatillas de deporte max, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones How to Choose Wedding zapatos : The Dos and Don'ts of Wedding Shoe,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Flyknit nike Zapatillas Tren Uk Gris Nuevas 5 Fuerza Size 8 zapatos, Código de los Estados Unidos por violacionesHombres nike zapatos Air Max Supreme 3 zapatos nike tamaño 9,5 negro, criminales de la Ley Kingpin.

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