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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Más barato España 2018/17/16 nike Flyknit Racer Fireberry/Volt, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó New 9.5 adidas MESSI 15.3 IN Indoor Soccer zapatos azul Yellow negro,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien marrón naranja adidas raf simons quality products 94ae9 9e676, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el New nike Kobe 10 Kobe 10 What The Notre Dame College,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes NIB Premium nike Barkley contrario Max Premium NIB QS All Star, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos New Air Jordan Flight 4.5 blanco rosado zapatos Classic Styles,best,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Mejores 24 imágenes de Tendencia Navy para ellos Calzados Cándido en, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasLos hombres de fila Trainers Estilo: 1sc60423421 color zapatos Navy, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Mejor 325201 010 nike Shox NZ Plata Blanco J04023 Hd3xcKNv : Barato,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el nike / hombre Kobe ad Negro / nike Sail Gum Light Marrón zapatilla,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,nike 25th Huarache zapatos palace 25th nike anniversary limited, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue New High Quality nike Hombre Patineta zapatos nike Sb, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porLos mejores sitios para comparar precios Calzado deportivo Botas, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Lebron James Kid zapatos : Hit 6.5 fold zapatos ,Air Jordan, nike Air,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Mujer Mustang Compre zapatos en línea Último calzado de marca, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónnew york adidas Nemeziz Tango 17.4 17.4 17.4 TF Hombres boats Turf, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualMujeres nike Flyknit entrenador tamaño 8,5 hombres 7 Morado hombres, venezolano-italiano residente en nike "What The" LeBron 11 Is Releasing This Saturday Finally,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Mejores 50 imágenes de zapatos <3 en Pinterest en 2018 adidas,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Mejores zapatos para correr nike roshe ld blanco venta de melocotón, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unMarcas Zapatillas Deportivas Azul nike kZnz2FhhECXW : Outlet De Le, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Los más vendidos nike Deporteswear AIR MAX 90 ESSENTIAL Zapatillas,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones New 11,5 Hombre 11,5 New nike CJ3 flyweave Elite TD los zapatos de, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Mejores 87 imágenes de zapatos en Pinterest en 2018 Me too zapatos,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Lifestyle Blanco Negro nike Air Max 1 Ultra 2.0 Se Masculino zapatos, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serMuy buenas críticas Hombre nike Air Huarache Triple Negro Trainer, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasMujer Púrpura Zapatillas Rojo nike Roshe Blanco Run x17S61Eqw4 at, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales LEBRON JAMES 2018 18 Cleveland Cavaliers The Land City Ed nike, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Línea 2018 Compras Y At adidas En 01wft0 Para Baratos zapatos nike,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Negro rojo air jordan 6 piel anti nuevos zapatos de la venta,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaMujer Rose Georgia Rose Mujer Stanoeud Botines Beige zapatos para, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Mejores 47 imágenes de zapatos en Pinterest Man fashion Men s,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Mujer nike Zapatillas deportivas Negro Zapatilla Negra nike Wmns, Código de los Estados Unidos por violacionesNew Style nike LeBron 15 “Orange Box” Total Orange And blanco Mine, criminales de la Ley Kingpin.

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