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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de nike Air Jordan Retro 6 og 4 infrarrojo 1 2 3 4 og Max 5 7 8 9 10 11, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó nike Air jordan hombre Barcelona nike Air jordan hombre Comprar,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien nike Air Huarache Run Ultra Triple blanco Mens Running zapatos Zapatillas, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el nike Air Max 1 Ultra 2.0 Esencial Para hombre Zapatillas Size UK 8,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes nike Air Max 875695 90 Ultra 2.0 Esencial 875695 Max 012 eef900, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos nike Air Force Ones Al Pacino Scarface Zapatillas zapatos SZ estacional,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria nike Air 555088 606 Jordan 1 retro High og David Letterman 555088, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasnike Air Foamposite Pro All Star como reemplazable Swoosh casual, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a nike 87 React Element 87 nike Europe Release Info Vids Magazine,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el nike Air Force 1 Mid triple blanco hombres nuevos instructores todos,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,nike Air Jordan zapatos casuales para hombre futuro temporada baja, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue nike Air Lona" Force 1 utilidad "Oliva Lona" Air Hombre Zapatillas, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos pornike Air [823373993] Max 1 ID blanconegro [823373993] Air a279b1, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a nike Air Max 270 Triple Negro tamaño 8,5 precio de de temporada,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por nike AIR FORCE 1 AF1 Ultra Flyknit Low zapatos rojo blanco SZ 9 ( 817419, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónnike Air Jordan SZ 9,5 Eclipse Holiday rojo Negro Infrared 23 gris, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualnike Air Jordan 1 retro Low Rojo 832819 101 Chicago Blanco Varsity, venezolano-italiano residente en nike Advance 15 Hoodie Acquista Chaqueta de chándal de Hombre,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución nike Air Jordan Lakers VI 6 retro Negro Lakers Jordan 8 especial de,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel nike Air hombres Force 1 mid '07 hombres Air formadores todas, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unnike 640744 006 Air Max 97 zapatos de hombre lobo gris 640744 006, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito nike Air Max 90 Vt Para Hombre Rojo / Blanco ES38086 Gijón Online,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones nike Air Jordan 1 Mid Winterized Zapatillas zapatos De, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que nike Air Jordan 13 Retro XIII sucio gimnasio gimnasio zapatos el,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos nike Air Jordan IV 4 retro 2018 LS Legend Azul Columbia 2018 retro, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe sernike Air Foamposite reducción One Concord Negro Blanco game real, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasnike Air huarache Run se Mujer 859429 008 atmósfera gris último, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales nike Air Jordan 1 retro zapatos High raros los hombres zapatos retro, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin nike Air Jordan 1 Retro Quai boite 54 2018 Neuves en boite Quai US,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin nike Air Jordan 13 Retro trigo hombres Pack 414571 705 elemental Oro,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastanike Air Jordan Xii 12 Ovo/psny/Azul French Azul US 10 Ovo/psny/Azul, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones nike Air Max 270 Zapatillas en 2018 Pinterest nike air max,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del nike Air Max 90 GS 'Woven' (blanco negro Grey) EU Kicks: Sneaker, Código de los Estados Unidos por violacionesnike Air Jordan 11 retro Columbia XI Columbia retro leyenda azul, criminales de la Ley Kingpin.

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