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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Fly London cuero marrón Saji 047 para mujer Botas al tobillo, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Clarks Mujer Orinoco Tango Botas De Cuero Uk5D,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Sebago Hombre Tremont Chukka Botas, Caoba, Us 11.5, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Rieker Eagle-Poncho Zapatos Botas Señoras Botines Rojo Naranja Y9432-35,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Damas Clarks Inteligente Tirar Botas al Tobillo Carlita Quinn , narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Xti Zapatos Mujer Botas Negro 95278 BDT,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Botines Mujer ALPE 3475 30, Color Negro, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasMusic cantante Artist Ventilador amante de la Música Note Mujeres Botas de cuero para hombre, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Quiksilver valdes Suede botas de invierno Zapatos botas azul hombre nuevo,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Praerie semi botas Handmade Vibram suela negro Gr. 38, botas nuevo lp298,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

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Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Zara Marrón Botas De Tacón Alto Con Hebilla Detalle Size UK 6 EUR 39 Ref: 5117 001, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Tú mer Sud simona cordero botas 40 cognac/Camel, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porMujer Clarks Zapatos con Cordones Botas Dinah Estrella, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a NIKE MERCURIAL VICTORY Dinámica Fit FG Zapatillas de Fútbol UK 10 US 11 45 EUR,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Marco Tozzi premio para mujer Botas al Tobillo Negro 25498-21 (002) 6 Reino Unido Negro Antic, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónMujer Bronx Btex-Chunky 47036 Botines Blanco - Talla 38, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualSkechers Para Hombre Botas al tobillo con cordones-Amado, venezolano-italiano residente en Camper botas talla d 37,5 marrón zapatos señora botas Shoes Leather vaquero,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Giani Bernini Dafnee Mujer Botas Negro Wc 7.5 US/5.5 Reino Unido 7Ktg,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Mid WP de Merrell vacía para Mujeres Botas Negras para Caminar Piel y Textil/B, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unSeñoras remonte Tobillo arrancar el estilo d0770-w, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Vintage marc O 'Polo-kulfu chelsea Boots cuero genuino marrón eu:44 made in Spain,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Bullboxer Botas al tobillo para mujer 811e6c501 Multicolor (Taup) 7 Reino Unido, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Actual señora botines zapatos cuero auténtico brevemente de la hermandad Boots uly1 negro 36,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos ' Mujer Clarks ' Elegante Botines - Bailarina Cielo, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serCaterpillar Bruiser Scrunch Botas Forradas Con Piel Para Mujer - Aceituna, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasNuevo Y En Caja Para Hombre Caminar Botas RAMPART Clarks mediados GTX Negro Cuero UK 9/43, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Dr Martens 2216 (6735) Flux Collection Zapato De Seguridad Marca Nuevo Ganga, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

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Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Mujer Skechers On-The-Go Joy Blizz Botas Negro,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Ballet botas botas mujer, botines, de tacones nuevos zapatos botas clubwear,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaBally Switzerland Gamuza Cuero Italiano La Rodilla Botas Altas Size Uk 3 EU 36 nos 5., 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Giani Bernini Angye, Botas de Moda Mujeres, Punta Abierta,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Botines y abotinados - Coolway Negro Mujer PIEL Bandolena 2262636, Código de los Estados Unidos por violacionesYellow Cab Mud-CABALLERO zapatos botas - 15439 Dark-Grey, criminales de la Ley Kingpin.

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