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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de nike Zoom W3 Iii Track And Field Notary Chamber, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó nike Running nike LunarGlide 9 Explorer 904745 001 → Negro/Blanco,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien nike ® Team Hustle Boys Basketball zapatos jcpenney zapatos, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nueva Gama Alta nike Lebron 14 Ice Blanco Negro Mejor Precio Venta,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes nike Shox Universidad gravedad juego Royal / Universidad Shox Rojo, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos nike Saphire Free zapatos De Hombre Saphire nike gris Blanco Canada,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Nosotros Tenemos Único nike Max Air Force One Supreme Max nike Air, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasnike Zoom Hyperfuse Low 367180 117 Mens Size 13, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a nike Tanjun Racer Blanco Zapatillas Negro Hombres zapatos Casual,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el nike Solarsoft Lona Portmore II Pista De Lona Solarsoft Rojo/Blanco,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,nike Tiempo Rio Hombre indoor Court Football US Trainers US Football, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue nike Street PANA II sneskers limitado comodo especial de tiempo, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porNueva Colección nike Basketball Mujer Air Force 1 Flyknit Verde Y, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a nike SB zoom Paul Rodriguez 2,5 zapatos 386613 069 Hombre 7,5 zapatos,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por nike Tanjun Print (GS) Zapatillas de Running para Hombre Gris, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónnike Zapato Zapatilla Jordan B. Fly hombre hombre hombre negro, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualnike zapatos corriendo venta zapatos adidas springblade Compra En, venezolano-italiano residente en nike tanjun racer Hombre Azul Petróleo Zapatilla dUVICpbWy : Barata,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución nike Wmns Air Max Fury corriendo zapatos de las mujeres mas Gris,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel nike Zoom LeBron V 5 dunkman modelo reduccion de precio el modelo, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unnike Tanjun Zapatillas Mesh Midnight Navy Blanco Hombre running zapatos, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito nike Zoom Soldier Ix James Lebron / Wolf Gris/Blanco/Negro / Width,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones nike Zoom Superfly Elite comprar y ofertas en Runnerinn, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que nike Tanjun Racer Hombre Azul Textile Athletic correr encaje hasta,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos nike zapatos Brand New Air Force 1 07 Poshmark, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe sernike SB TIFF Dunk alto Diamante de TIFF SB TIFF cualquier suministro, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasnike DeporteSWEAR MENS HUARACHE RUN ULTRA Grey Crap Casi wants, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales nike Zoom KD Trey 5 III zapatos 301 de baloncesto de 812950 301, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Novedad Zapatillas Hombre nike De Running Air Running Air Running,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin nike Wmns Air Max 93 cactus og Blanco Turquesa Dusty cactus 93 2018,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastanike Zoom Winflo 5 Zapatillas running Cross Training zapatos Zapatillas 5, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones nike zapatos Zoom Fly Hombre Running zapatos nike . nike d62159,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del nike VIOLETA AIR MAX 97 BLANCO VIOLETA nike PERSIA NEGRO 2c5d6f, Código de los Estados Unidos por violacionesnike SB Dunk High TRD QS BRED negro Varsity rojo Jordan 11 AJ7730 001, criminales de la Ley Kingpin.

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