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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Hugo Boss Botines 8.5 Cuero Chukka Negro Hecho en Italia Hombre, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Cotswold Gloucester Botas Cuero Hombre Waterterproof Zapatos Encaje Piel Ante,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien CLARKS MAHALE Mid Liso para Hombre Marrón Gamuza Cuero Botas Uk 10 G/UE 44.5, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Clarks Hombre padley ALP GTX marrón Lea Botas de senderismo GB 7,8, 9,10, 11G,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Diesel señores botines botas "boa vista" Chron Hi negro 363, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Gringos Alto Clive Cowboy Oeste Cuero Hombre sin Cierres en Punta Botas UK6-12,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Hombre Anatomic Co CURITIBA Cuero Elegante Botines Con Cordones, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasDemonia Veggie botines brogue - 107 negro, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Chukka Killington en Nabuk trigo marrón (Ni2), Reino Unido.,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Exton 696stivaletto pelle testa di moro lacci e cerniera,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

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Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Hombre Hush Puppies barricane Heritage Marrón Oscuro Ante Botas Casual, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Amblers Abingdon Mens Damas Marrón Bota Informal Distribuidor 4-12 , designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porHombre Hx London hx05 Cuero Marrón Grueso Botines, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Padders PIEL NEGRA HOMBRE Calentado Forro Cordones Corte Ancho Botines ' Mel ',los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Para Hombre Botas Chelsea anatómica Inteligente/Casual Cardoso, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónLondon Cuero Calado Chelsea botas de suela de cuero para hombre Harvey Azul Marino, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualTommy Hilfiger señores noté wanderboats Boots fm0fm01748-212 marrón NUEVO, venezolano-italiano residente en Cofra Térmico Naranja Seguridad Botas de goma COMPOSITE Puntera Tapones,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Ecco Exostrike Unisex Botines 832304/01034 Marrón / Camel Nuevo,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Dr. Martens Botas De Seguridad Puntera De Acero Botas De Trabajo Seguridad Dm Botas de documentos, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unClarks Para Hombre Lorsen Mid Azul Marino-Premium Lea Gamuza Amortiguado Reino Unido 6,10,11 G, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Hombre Nuevo Hecho a Mano Puro Cuero De Gamuza Mocasines Zapatos,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Dunlop Muslo Wader para Hombre Puntera De Acero Entresuela Botas Seguridad Wader Welly, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Clarks Original Oi Polloi Talla 8 Y Medio,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Clarks Hombre Ripway Peak GTX Plus Negro Lea Forrado Abrigo Gb 8,9, 10G, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serSkechers "artifact-lutador" Para Hombre Color Marrón Oscuro Lace Up Leather Boors, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasPara Hombre PSF Task Force Negro De Alta Pierna Bota Vario Tamaño TF11SM, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Merrell Hombre Mqm Rush Flex Senderismo Zapatos Negro Deporte Exterior, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

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Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Botines Panama Jack De Piel Marrón - GAEL C11 NAPA MARRON,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Cotswold Señoras Kew Botas Wellington Impermeable Neopreno Goma Welly,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaZAPATOS GRISPORT LUZ STEP 42605 L7MP BLU-41, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Grinders Mustang Negro de Cuero Real Bota De Cowboy Slip On Cubano Tacón Chelsea Botas,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Nike Tiempo Premier Botas De Fútbol SG UK 14 nos 15 EUR 49.5 cm 33 ref 5503, Código de los Estados Unidos por violacionesAmblers as202 Botas De Seguridad Hombre Impermeable Puntera acero Zapatos, criminales de la Ley Kingpin.

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