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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Reducción de precio Nuevo All Star Converse Chucks Deportiva Alta Multi Panel 542491c Zapatos Culto, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Venta caliente Vans Off The Wall Rhea Sf Cuadrado Perf Gossamer Verde Botas para Dama 5 Zapatos,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Venta caliente Puma flextrainer mid ombre señora alemán color cortos fitness Dance 38 nuevo, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Promoción por tiempo limitado Zapatos de las Mujeres de Adidas Galaxy 3 W de Running de Deportes Casual Gimnas,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Reducción de precio Lecoq le Coq Sportif nuevo oro/blanco poulidor low gr:39 zapatos adorable cortos, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos Reducción de precio Wmns Nike Classic Cortez se Premium Entrenadores De Cuero UK 6 Puerto Vino/azul de espacio,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Venta caliente New Balance Deporte Running Memoria Suela Malla Mujer negro Road Zapatillas, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasVenta caliente Adidas Cloudfoam Ultimate Negro 2018 Zapatillas Zapatillas Zapatos, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Descuento Karrimor Mujer Corrie Zapatillas Impermeable De Senderismo Trekking,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Reducción de precio Cesta De Mujer Puma resbalón en Denim Wn 's Low-Top Sneakers 6.5 Reino Unido.,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

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Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Reducción de precio Mustang para mujer Botas al Tobillo Booty Azul (Navy 820) 7.5 Reino Unido, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Venta caliente Adidas Originales Invader 2.0 Para Mujer Encaje Azul Cuero Entrenadores S80554 D134, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porReducción de precio Zapatos De mujer Skechers FLEX APPEAL 2.0 Break Libre 12757 WSL zapatillas, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a Venta caliente Entrenamiento Para Mujer Nike Air Zoom fuerte Zapato Negro/Bronce UK 9 EU 44 EM36 02 SALEX,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Venta caliente Taryn Rose F rojo die para Mujer Moda Tenis Negro 5.5 US/3.5 UK AMIP, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónReducción de precio Nike Air Max sequent 3 talla elegibles nuevo OVP 922885 001, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualPromoción por tiempo limitado MSGM zapatillas de deporte talla d 37 multicolor señora zapatos zapatillas zapato bajo Zapatos, venezolano-italiano residente en Venta caliente Kennel schmenger sneakers señora talla UK 6 (de 39) de cuero Marrónn 811c879,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Promoción por tiempo limitado Zapatillas bajas - Skechers Natural Mujer Textil 23210_nat 5376026,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Venta caliente Reebok Clásico CL nailon x cara Estocolmo Mujer Retro Zapatillas De Moda LTD Edi, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unReducción de precio Nike Air Jordan 1 Retro Alta OG BG GS Zapatos Negro Rojo Reino Unido 4.5 EUR 37.5 705300 605, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Venta caliente Diesel Eden. Deslumbrante Colores y Muy Rare-Us 6.5 Eur 36.5,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Reducción de precio Skechers SK15430 Go Walk Lite Coral natural ladies lace up boat shoe trainer, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Reducción de precio Puma Feroz Acolchado Negros sin Cordones Textil Zapatillas de Mujer 189418 01,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Reducción de precio Asics Gel Lyte III Señoras Zapatillas nuevo tamaño de Reino Unido 4.5 (BC7), o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serReducción de precio Zapatillas Para Mujer Adidas Originals Stan Smith en Calzado Blanco/Collegiate, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasVenta caliente Zapatillas urbanas - Victoria Burdeos Mujer Ante 102108 2268535, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Descuento Salomon Mujer XA COMP 8 Negro/Cáscara de huevo Trail Zapatos UK 6/EU 39 1/3/887, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

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Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Reducción de precio Skechers Mujer - Synergy 2.0 Side Step 12364 - negro,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Reducción de precio NIKELAB Wmns Air Max 1 pináculo entrenadores-UK 5 EUR 38.5 (839608 400),varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaReducción de precio Diadora Gime Zapatillas Deportivas para Mujer de Ocio 501.173288-55161 Rosa, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Promoción por tiempo limitado Zapatos Skechers Glider Forever Joven Ponerse 22880 NVGR Mujer Espuma De Memoria,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Descuento Nike Air Max Furia-Zapato de mujer de arruinar, Código de los Estados Unidos por violacionesReducción de precio Skechers Empire Inside Look Mujer Zapatos para Fitness Light Memory Foam, criminales de la Ley Kingpin.

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