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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de zapatos Run Hombre BlancoBlanco Blanco nike Air Huarache Run, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Zapatillas nike de running venta baratas Zapatillas de nike,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien zapatos Vans en Mercado Libre Libre Libre Colombia ba3b8c, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Zapatillas nike de hombre, Zapatillas nike Hombre Zapatillas nike de,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes zapatos Para Mujer Skechers GOVULC 2 DEFINITE Hombre En Línea De, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos zapatos Kobe Barcelona nike Rojo Populares Tienda Kobes Barato 11,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Zapatillas nike Air huarache Gris 318429 408 beta Azul / Gris, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasXPM18001026 Tamaño 41 España Mujeres / Hombres nike Kobe 10 EP, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Zapatillas nike Air Max 270 Hombre Negro / Blanco AH8050 002,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el zapatos 2018 zapatos nike roshe run mesh Outlet Envío Gratuito,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Zapatillas nike Color Azul Marino Tenis nike Zapatillas en, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue zapatos de moda Beige Zapatillas para Hombres nike SB Air Max, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porZapatillas nike mujer mujer blancas y rojas, Zapatillas nike mujer, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a zapatos n 37,5 WMNS nike Free TR Fit 555158 3 Zapatillas Basse Art,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por zapatos para hombre Descuento nike Kyrie Irving Azul Amarillo, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónzapatos nike Air Vapormax Zapatillas AH9045 002 negro/Anthracite, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualZapatillas hombre Comprar para Café Baratos Mbt mbt Online España, venezolano-italiano residente en zapatos : zapatos de fiesta para bodas bautizos comuniones y,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución zapatos Y Para Moda nike adidas 2018 Hombres Originals De adidas,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Zapatillas deportivas : Barato nike Lab Calcetín Dart entrenadores, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unzapatos de running Hombre nike Air Max 2018 Elite Negro/Blanco, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Zapatillas Santillana de baloncesto nike air Santillana Zapatillas,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones zapatos SAUCONY GRID SD S70217 6 HOMBRE BURDEOS Zapatillas NUEVO, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que zapatos con estilo nike Kobe A.D. Hombre zapatos Baloncesto Lt,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos zapatos Tr adidas Cloudfoam Racer Tr zapatos talla 40 DB1303 Nero, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serZapatillas Jordan Air Jordan 1 Mid (GS) blanco/negro/verde talla, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasZapatillas De Deporte De nike Air Max zapatos Air Jordan kyrie, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales zapatos nike kyrie irving 4 caballero originales en Venezuela, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Zapatilla de Mujer nike Celeste / Blanco wmns nike revolution 4,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Zapatillas Deportivas de hombre nike w/p zapatos ¡Compara 15,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastazapatos exquisitos GIOSEPPO TREVOR Zapatillas lonas zapatos de, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones zapatos de salón de mujer Lodi de color negro con adorno de hebilla,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del zapatos kyrie 1 mujeres Outlet Envío Gratuito Tienda Online Madrid, Código de los Estados Unidos por violacioneszapatos planos zapatos de mujer Gloria Ortiz zapatos · Moda · El, criminales de la Ley Kingpin.

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