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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de NIKE nike originales Zapatillas deportivas Masculinas Zapatos Nuevo, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó Nike SB Stefan Janoski : Nike genuino oficial Zapatos para hombres,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Nike Roshe One HYP BR Hyperfuse Breathe Zapatos Rosherun Azul Blanco, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nike Romaleos 3 Zapatillas de halterofilia Hombre Como llegar,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Nike PG 1 "Home" PE PG1 Pinterest Zapatillas Nike and Zapatos, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos NIKE ROSHE ONE Zapatos RUNNING LUNARLON FOOTING INFORMAL NEÓN BOTAS,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Nike SB Dunk High Sweater Concepts Ugly Christmas Sweater High SIZE, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasNike PG 2 Plata Dark Obsidian / Metallic Plata 2 reducción de precio, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Nike Nike amantes de los Zapatos Air max 90 vt España Tiendas Nike,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Nike mundial KD 7 VII juego mundial Nike tamaño 11.653996 660,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Nike SB Portmore Premium unreleased muestra equipo de rojo negro, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue nike roshe run baratas españa Zapatillas Nike Jordan Air Deluxe 2, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos pornike outlet online chile Nike Free 4.0 Mujer Zapatillas Naranja, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a nike running outlet españa online Zapatos de entrenamiento nike,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por nike roshe run negras con puntos elegante Nike Air Max 91 Zapatos, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónNike SB Zoom Blazer Low XT Zapatilla (summit blanco negro) comprar en, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualNike REVOLUTION 4 SG de Ragazzi 943309 005 venta de SG liquidacion, venezolano-italiano residente en Nike SB 'Max Orange' Zoom Bruin Premium SE EU Kicks: Sneaker,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución Nike roshe run negras baratas 6333 el envío gratuito nike air max,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel nike roshe run aliexpress Descuento Nike Air Max 90 Mujer Baratas, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unNike SB Zoom de Stefan Janoski Sin Cordones Zapatos Blanco/hueso de, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Nike Roshe Zapatos Run Atomic Rosa/Cool Gris/Neutral Gris Casual,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones nike outlet online colombia Gran venta Nike Air Max 1 Ultra Moire, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que nike outlet sales associate salary air jordan 4 fear pack,nike,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos Nike Performance AIR ZOOM VOMERO Zapatillas neutras negro anthracite, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serNike Mujeres Nike Nike free 3.0 v3 Varios Colores Nike Mujeres Nike, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasnike rebajas venta nike performance mercurial victory vi df fg, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Nike roshe 2 flyknit on feet nike air huarache run ultra trainers, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Nike SB alto negro varsity Morado 310801 009 Hombre de Basketball,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Nike señora aire Max jaula 2 Zapatillas de de de tenis 705260 801,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastanike roshe run baratas rebajas nike air max 90 premium Zapatillas, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones Nike Royal SB FC zoom Azul Royal Nike Negro Varsity maíz 909096 400,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Nike Negro Flyknit entrenador Brillante Citron Negro Nike Hombre, Código de los Estados Unidos por violacionesNike Nike Hombre Nike Air Max 90 Vt Compra Venta Nike Nike Hombre, criminales de la Ley Kingpin.

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