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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Nueva Moda De nike Deporteswear 90 Air Max 90 Deporteswear Ultra, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó nike Roshe Two Flyknit 365 Mujer Running zapatos 861706 400,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien nike SB Blazer Vapor Negro Blanco Hombre Patineta zapatos Negro, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Nueva de nike Air presto esencial Hombre cómodo Zapatillas de Nueva,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes nike Tn Más Rosa nike Y Blanco Para Mujeres nike Rosa Air Max Tavas, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos nike zapatos on zapatos for me Pinterest Tenis Zapatillas y zapatos,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria nike Zoom Elite 9 IX Negro Air Blanco Hombre 863769 001 Corriendo, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasnike Zoom running todo baja 2 Hombre running Zoom Cross trainer, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Nombre De Marca Barata España Mujer zapatos Las señoras de la,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Nueva nike 14 air jordan 14 nike XIV retro zapatos Lucecita Hombre,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,nike Zoom todo baja 2 Hombre aj0035 005 Wolf Gris Mesh descuento, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue nike VaporMax Air VaporMax nike Plus 924453 007 Men's Sizes US 7, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos pornike roshe two flyknit negro Awesome Air Jordan 13 Gs Retro Voltage, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a nike SB Dunk Low Pro SB Skate zapatos Free Shipping,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por nike Roshe Two Flyknit Dark Grey Pure Platinum junior Office zapatos, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónnike Zoom Elite 6 6 Elite zapatos de mujer cómodo confortable y, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualnike Zoom Mariah Flyknit entrenadores Racer Para Hombre Air, venezolano-italiano residente en nike X Skepta Air Max 97/BW [AO21132018] AuténticoRaro nos 6.5 2018,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución nike Zoom Kobe Venomenon 6 VI EP Game Royal negro Mens zapatos 897657,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel nike Running nike LunarEpic Low Flyknit 2 863779 002 → Gris lobo, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unnike zapatos Otoño Invierno 2018 Hombres Air Max Winter Jacquard, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito nike Zoom Streak 6 para Unisex Zapatillas de competición (tallas,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones nike SB zoom Stefan Janoski Negro Talla US 8 Elite bnib Elite 8 HT, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que nike Stefan Janoski Max Premium "Cherry Blossom" shoe game,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos nike SB X zapatos anti héroe Blazer low zapatos X gris oscuro, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe sernike zapatos Kobe 9 Easter Autographed Memorabilia Poshmark, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasnike SB de zoom Stefan Janoski Zapatillas de SB skate 616490 441, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales nike DeporteS HUARACHE LOW EA DeporteS nike MANNY PACQUIAO SZ 7.5 RARE, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin nike Deporteswear para Air Max 1 Zapatillas para Deporteswear Mujeres,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin nike rosherun Roshe Run dos hombres Triple Negro 844656 001 hombres,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastanike Sock Dart SE Hombre Para Correr Entrenadores 833124 800 Tenis, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones nike Zoom LeBron vi la mas reduccion de precio el mas la popular de,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del No Kanye Próximo adidas El De Desempacados Salir Calzado Podría Con, Código de los Estados Unidos por violacionesNorthmarch Venta caliente casual zapatos hombres moda verano hombres, criminales de la Ley Kingpin.

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