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Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Royal republiq diseñador Crepe Chelsea Botas De Gamuza Negra-tamaño 3.5, Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó El naturalista 5440 Nido de mezcla de cuero Negro resbalón en el interior con cremallera Botín,al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien Tamaris Mujer Botas 26336 Marrón (cigarro) 5 Reino Unido, ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de “Los Cuinis”, aseguró el Mustang Botines Botas de Cordón Botas Natural Marrón 1139 Nuevo,subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Agregó que el Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes Melvin Hamilton botín señora talla de 37 cuero marrón f50c53d, narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos New balance hl754bb High Sneaker caballero zapatos zapatillas deportivas botas de invierno Zapatos nuevo,mediante el tráfico de drogas letales hacia Estados Unidos.

Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria Size UK 13 euro 48 V12 VR690 Grizzly Para Hombre Botas De Trabajo Rigger Cuero Marrón Tostado, musical mexicana para lavar las ganancias de las drogasClarks Mujer Flate silbato Riona Botas, Marrón Lea UK 4.5 D, y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Pérez Alvear (alias “Chucho Pérez”), promotor musical mexicano de Julión Álvarez, lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a Zara Azul Satén Tacón Alto Botas a la Rodilla Alto Size UK 4 UE 37 EE. UU. 6,5,través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el Hombre Caterpillar Cuero Azul Botines con Cordones Colorado,DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.

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Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical,Zapatos De Seguridad Brynje, frío, filters, s1p Arc, Air Botas de trabajo, tapa de acero, protector., Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue Hombre Magnum Impermeable Botas con Aislamiento Strike Force II, designado.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos porLujuria - 3000x Funtasma señora overkneestiefel con extra ancho negro charol talla 37-44, cantar narcocorridos o baladas que glorifican a 10 Agujeros Ranger Botas Combate Springer Botas Gótico Knightsbridge Rangers,los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.

Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Álvarez Montelongo (alias “Julión Álvarez”), cantante mexicano designado por Camper mujer Botas Tacones Chelsea Estilo Cuero Negro EU 37/UK 4 Slim Fit, la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organizaciónKEYS 7206 NEGRO zapatos botín bajo botas botines de mujer piel ante cuña, narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis”, destacó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

El segundo individuo designado, es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dualMulticam E. E. U. u . Tactical Boots Army Botas para el Aire Libre Squad 5, venezolano-italiano residente en Botas de cordones de Invierno Marrón Marco Tozzi 22620423,México y asociado de Chucho Pérez.

Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución John Lewis-Taranto Bronceado Botas-Tamaño 5 - 20,000 + f/back bb153,internacional en nombre de Los Cuinis.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel New Balance 574 Medio Piel Zapatos de Invierno para Hombre Zapatillas Hi-Top, Leone con el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), unTierra Cuero Antiguo Cremallera Lateral Botines Jordan Gris Oscuro 8.5M Nuevo, gran jurado federal en el Tribunal del Distrito Linnge Shoes Light Weight Men Boots Genuine Leather Ankle Boots Casual Lace-Up B,de Columbia, acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.

Sigal Mandelker destacó que estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones Hombre Caterpillar Informal con Cordones Botines Épica, narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que Enval Soft A18s zapatos hombre polacchini 2223811,OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.

Como resultado de la acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos CLARKS NUEVOS Hombre midford en GTX NEGRO PIEL PREMIUM Botas UK 7.5, o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe serRené Lezard apartado botas marrón oscuro elegante señora talla de 38 High botas de cuero, bloqueado y reportado a OFAC.

Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personasMadden Girl McKenzie la Rodilla Botas Altas, Negro, 8 Reino Unido, que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tránsito, las cuales Replay Chelle botines de cuero dark Marrón 169092, involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

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Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin Jack Pyke Tundra Botas Impermeable Hombres Caza Calzado Inglés Roble Camuflaje,por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin Para hombres Para mujeres De Amoladoras Bulldog CS Negro 10 Agujero Cuero Seguridad Acero Dedo Botas,varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hastaPalladium Botas Botas De Invierno Pampa Sport Baggy 73234-007 gris NUEVO, 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones BZees energía Slip On Tobillo Botas, Marrón Oscuro, 4.5 Reino Unido,pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del ¡VENTA Mujeres desviadas de la rodilla de tacón alto bota laca negra daga-2020, Código de los Estados Unidos por violacionesDamas Clarks un estructurado de Invierno Botas al Tobillo Un Clásico , criminales de la Ley Kingpin.

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